Co to jest haracz? Zrozumienie przestępczości zorganizowanej i ustawy RICO

Prokurator USA ogłasza akt oskarżenia RICO przeciwko rodzinie przestępczej z Genovese.

Archiwum Hultona/Getty Images

Wymuszenie, termin zwykle kojarzony z przestępczością zorganizowaną, odnosi się do nielegalnej działalności prowadzonej przez przedsiębiorstwa będące własnością lub kontrolowane przez osoby prowadzące te nielegalne praktyki. Członkowie takich zorganizowanych przedsiębiorstw przestępczych są zwykle określani jako haraczy i ich nielegalne przedsięwzięcia, jak rakiety .

Kluczowe dania na wynos

• Wymuszenie odnosi się do różnych nielegalnych działań prowadzonych w ramach zorganizowanej przestępczości.
• Przestępstwa haraczy obejmują morderstwa, handel narkotykami i bronią, przemyt, prostytucję i podrabianie.
• Wymuszanie haraczy po raz pierwszy było związane z mafijnymi gangami przestępczymi lat dwudziestych.
• Przestępstwa ściągania haraczy podlegają karze federalnej ustawy RICO z 1970 roku.

Często kojarzony z miejskimi mobami i gangami z lat dwudziestych, jak Amerykańska mafia , najwcześniejsze formy haraczy w Ameryce obejmowały oczywiście nielegalne działania, takie jak handel narkotykami i bronią, przemyt, prostytucja ifałszowanie. Gdy te wczesne organizacje przestępcze rosły, haraczy zaczął przenikać do bardziej tradycyjnych przedsiębiorstw. Na przykład, po przejęciu kontroli nad związkami zawodowymi, haraczy używali ich do kradzieży pieniędzy z pracowniczych funduszy emerytalnych. W tamtym czasie prawie żadne przepisy stanowe ani federalne nie dotyczyły tych wczesnychprzestępstwo białych kołnierzykówrakiety zrujnowały wiele firm wraz z ich niewinnymi pracownikami i udziałowcami.

W dzisiejszych Stanach Zjednoczonych przestępstwa i przestępcy zaangażowani w haraczy podlegają karze na mocy federalnej ustawy Racketeer Influenced and Corruption Organizations Act z 1970 r., znanej jako ustawa RICO.

W szczególności ustawa RICO ( 18 USA § 1962 ) stwierdza, że ​​osoby zatrudnione przez lub powiązane z jakimkolwiek przedsiębiorstwem zaangażowanym lub mającym wpływ na handel międzystanowy lub zagraniczny są niezgodne z prawem, aby prowadzić lub uczestniczyć, bezpośrednio lub pośrednio, w prowadzeniu spraw takiego przedsiębiorstwa poprzez wzór działalność haraczy lub windykacja bezprawnych długów.

Przykłady haraczy

Niektóre z najstarszych form haraczy obejmują przedsiębiorstwa, które oferują nielegalne usługi — przekręt — mające na celu rozwiązanie problemu, który faktycznie jest tworzony przez samo przedsiębiorstwo.

Na przykład, w klasycznej rakiety ochronnej, osoby pracujące dla nieuczciwych przedsiębiorstw okradają sklepy w określonej okolicy. To samo przedsiębiorstwo oferuje następnie: chronić właściciele firm od przyszłych rabunków w zamian za wygórowane miesięczne opłaty (tym samym popełniając przestępstwo wymuszenia). W końcu oszuści nielegalnie czerpią zyski z obu napadów oraz miesięczne płatności za ochronę.

Jednak nie wszystkie bandyty wykorzystują takie oszustwo lub oszustwo, aby ukryć swoje prawdziwe intencje przed swoimi ofiarami. Na przykład afera z liczbami obejmuje zwykłą nielegalną loterię i hazard, a afera prostytucji to zorganizowana praktyka koordynowania i angażowania się w czynności seksualne w zamian za pieniądze.

W wielu przypadkach rakiety działają jako część technicznie legalnych firm, aby ukryć swoją przestępczą działalność przed organami ścigania. Na przykład, skądinąd legalny i szanowany lokalny warsztat samochodowy może być również wykorzystany przez rakietę warsztatową do usuwania i sprzedawania części ze skradzionych pojazdów.

Kilka innych przestępstw często popełnianych w ramach działań haraczy to m.in. pożyczanie pieniędzy, przekupstwo, defraudacja, sprzedaż (szermierka) skradzionych towarów, zniewolenie za seks, pranie pieniędzy, morderstwa na zlecenie, handel narkotykami,kradzież tożsamości, przekupstwo ioszustwo z wykorzystaniem karty kredytowej.

Udowodnienie winy w badaniach RICO Act

Według Departamentu Sprawiedliwości USA, aby uznać oskarżonego za winnego naruszenia ustawy RICO, prokuratorzy rządowi muszą udowodnićponad wszelką rozsądną wątpliwośćże:

1. Przedsiębiorstwo istniało;
2. dotknięte przedsiębiorstwo handel międzystanowy ;
3. pozwany był powiązany z przedsiębiorstwem lub przez nie zatrudniony;
4. oskarżony był zaangażowany w działalność haraczy; oraz
5. pozwany prowadził lub brał udział w prowadzeniu przedsiębiorstwa w ramach tego schematu działalności ściągającej poprzez popełnienie co najmniej dwóch czynności ściągania określonych w akcie oskarżenia.

Prawo definiuje przedsiębiorstwo jako obejmujące każdą osobę fizyczną, spółkę, korporację, stowarzyszenie lub inną osobę prawną oraz każdy związek lub grupę osób faktycznie powiązanych, chociaż nie są one osobą prawną.

Aby udowodnić istnienie schematu działalności wymuszenia, rząd musi wykazać, że oskarżony popełnił co najmniej dwa akty wymuszenia popełnione w odstępie dziesięciu lat.

Jeden z najpotężniejszych przepisów ustawy RICO daje prokuratorom możliwość tymczasowego zajęcia majątku oskarżonych przestępców, uniemożliwiając im w ten sposób ochronę nielegalnie zdobytego majątku poprzez transfer pieniędzy i majątku do fałszywych firm-przykrywek. Nałożony w momencie oskarżenia środek ten zapewnia rządowi środki do przejęcia w przypadku wyroku skazującego.

Osoby skazane za ściąganie haraczy na mocy ustawy RICO mogą zostać skazane na karę do 20 lat więzienia za każde przestępstwo wymienione w akcie oskarżenia. Wyrok może zostać przedłużony do dożywocia, jeśli zarzuty obejmują jakiekolwiek przestępstwa, takie jak morderstwo, które to uzasadniają. Ponadto może zostać nałożona grzywna w wysokości 250 000 USD lub dwukrotności wartości nieuczciwie uzyskanych dochodów pozwanego.

Wreszcie, osoby skazane za przestępstwo na mocy ustawy RICO muszą oddać rządowi wszelkie dochody lub mienie uzyskane w wyniku przestępstwa, a także udziały lub mienie, które mogą posiadać w przedsiębiorstwie przestępczym.

Ustawa RICO pozwala również osobom prywatnym, które zostały uszkodzone w swojej firmie lub mieniu w wyniku działalności przestępczej, na wniesienie pozwu przeciwko haraczy w sądzie cywilnym.

W wielu przypadkach sama groźba aktu oskarżenia RICO Act, z natychmiastowym zajęciem ich majątku, wystarcza, aby zmusić oskarżonych do przyznania się do mniejszych zarzutów.

Jak ustawa RICO karze haraczy

Ustawa RICO upoważniła federalnych i stanowych funkcjonariuszy organów ścigania do oskarżania osób lub grup osób o ściąganie haraczy.

Jako kluczowa część Ustawa o kontroli przestępczości zorganizowanej , podpisany przez Prezydenta Richard Nixon 15 października 1970 r. ustawa RICO pozwala prokuratorom na dochodzenie surowszych kar karnych i cywilnych za czyny popełnione w imieniu trwającej organizacji przestępczej – rakiety. Chociaż stosowane głównie w latach 70. do ścigania członków mafii, kary RICO są obecnie nakładane szerzej.

Przed ustawą RICO istniała luka prawna, która pozwalała osobom, które złożyły zamówienie inni popełniać przestępstwa (nawet morderstwa), aby uniknąć ścigania, tylko dlatego, że sami nie popełnili przestępstwa. Jednak zgodnie z ustawą RICO szefowie przestępczości zorganizowanej mogą być sądzeni za przestępstwa, które nakazują innym popełnić.

Do tej pory 33 stany uchwaliły prawa wzorowane na ustawie RICO, pozwalające im ścigać działalność haraczy.

Przykłady wyroków skazujących za ustawę RICO

Niepewni, w jaki sposób sądy przyjmą prawo, prokuratorzy federalni unikali stosowania ustawy RICO przez pierwsze dziewięć lat jej istnienia. Ostatecznie, 18 września 1979 r., Biuro Prokuratora USA w Południowym Dystrykcie Nowego Jorku wygrało wyrok skazujący Anthony'ego M. Scotto w sprawie Stany Zjednoczone przeciwko Scotto . Dystrykt Południowy skazał Scotto pod zarzutem ściągania haraczy za przyjmowanie bezprawnych płatności pracowniczych i uchylania się od podatku dochodowego popełnionych podczas jego kadencji jako prezesa Międzynarodowego Stowarzyszenia Dokerów.

Zachęceni skazaniem Scotto prokuratorzy skierowali ustawę RICO w mafię. W 1985 r. bardzo nagłośniona Próba Komisji Mafii zaowocowało to, co wyniosło wyroki dożywocia dla kilku szefów niesławnego Pięć rodzin gangi Nowego Jorku. Od tego czasu oskarżenia RICO wepchnęły za kratki praktycznie wszystkich niegdyś nietykalnych przywódców mafii w Nowym Jorku.

Niedawno amerykański finansista Michael Milken został oskarżony w 1989 r. na podstawie ustawy RICO o 98 zarzutów haraczy i oszustw związanych z zarzutamihandel akcjami z wykorzystaniem informacji poufnychi inne wykroczenia. W obliczu możliwości dożywocia w więzieniu Milken przyznał się do sześciu mniejszych przestępstw związanych z oszustwami związanymi z papierami wartościowymi i uchylaniem się od płacenia podatków. Sprawa Milken była pierwszym przypadkiem, w którym ustawa RICO została wykorzystana do ścigania osoby niezwiązanej z przedsiębiorstwem przestępczości zorganizowanej.

RICO Prawo i grupy antyaborcyjne

Podczas gdy przestępczość zorganizowana jest głównym celem ustawy RICO, jedno z jej najbardziej kontrowersyjnych zastosowań dotyczyło działań, które ogólnie uważa się za chronione przez Pierwsza poprawka Konstytucji.

W 1994 roku Sąd Najwyższy Stanów Zjednoczonych w sprawie Krajowa Organizacja Kobiet przeciwko Scheidler , orzekł, że prawo RICO może być wykorzystywane do pobierania odszkodowań cywilnych od grup antyaborcyjnych, które chcą zamknąć kliniki dla kobiet. W tym przypadku Narodowa Organizacja Kobiet (N.O.W.) pozwała o odszkodowanie od antyaborcyjnej organizacji Operation Rescue za rzekomy spisek w celu utrudnienia kobietom dostępu do klinik aborcyjnych poprzez schemat działań haraczy, w tym rzeczywiste lub dorozumiane zagrożenie przemocą. Sąd Najwyższy jednogłośnie orzekł, że działalność haraczy nie musi mieć motywu ekonomicznego.

Jednak w kolejnych decyzjach, m.in Scheidler przeciwko Narodowej Organizacji Kobiet w 2006 roku, teraz bardziej konserwatywny Sąd Najwyższy uchylił decyzję z 1994 roku, orzekając 8-1, że protestujący przeciwko aborcji w ramach „Akcji Ratunek” nie uzyskali z klinik żadnej wartościowej własności, zgodnie z wymogami prawa, aby wykazać akt kryminalnego wymuszenia.

Źródła

• Karny RICO: Podręcznik dla prokuratorów federalnych. Departament Sprawiedliwości USA , maj 2016, https://www.justice.gov/archives/usam/file/870856/download.
• Carlson, K. (1993). Ściganie przedsiębiorstw przestępczych . US Bureau of Justice Statistics , 1993, https://www.bjs.gov/content/pub/pdf/pce.pdf.
• 109. Opłaty RICO. Biura Prokuratorów Stanów Zjednoczonych , https://www.justice.gov/archives/jm/criminal-resource-manual-109-rico-charges.
• Salerno, Thomas J. i Salerno Tricia N. Stany Zjednoczone przeciwko Scotto: Postęp postępowania o korupcję na nabrzeżu od dochodzenia do odwołania, Notre Dame Prawo Przegląd . Tom 57, Wydanie 2, Artykuł 6, https://scholarship.law.nd.edu/ndlr/vol57/iss2/6/.